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【重大訊息】本公司董事會決議110年股東常會增加召集事由案
2021-05-12

序號

 5

發言日期

 110/05/12

發言時間

19:35:05

發言人

 陳聖儒

發言人職稱

 營運長

發言人電話

 (03)322-2902

主旨

 公告本公司董事會決議110年股東常會增加召集事由案

符合條款

 第 17  

事實發生日

 110/05/12

說明

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊查核報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。     (增加)

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (增加)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

 

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