?
Index Investor News
【公告】同致電子本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
2014-03-26

日 期:2014年03月26日

 

公司名稱:同致電子 (3552)

 

主 旨:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

 

發言人:吳炳溪

 

說 明:

 

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.本公司102年度營業報告

2.監察人審查102年度決算表冊查核報告

3.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告

4.本公司實施庫藏股買回及執行情形報告

5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告

6.本公司CG6007通用版公司治理制度評量案報告

7.其他報告事項。

(二)、承認事項

1.承認本公司102年度營業報告書及決算表冊

2.承認本公司102年度盈餘分配案

(三)、討論及選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」,訂定「董事選舉辦法」

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

6.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案

7.廢止本公司「監察人之職責範疇規則」

8.董事全面改選案

9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份及獨立董事

候選人提名之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年04月11日起至

103年04月21日下午16時30分止受理股東之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理股東提案並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,受理

提案處所:桃園縣蘆竹鄉南青路1156巷9號(同致電子企業股份有限公司 董事長室)。

老妇高潮内谢吼叫,东北老妇爽大叫受不了,东北女人叫床粗口对白,老太婆高潮视频