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【公告】同致電子董事會重大決議事項
2014-03-26

日 期:2014年03月26日

 

公司名稱:同致電子 (3552)

 

主 旨:本公司董事會重大決議事項

 

發言人:吳炳溪

 

說 明:

 

1.事實發生日:103/03/26

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司103年3月26日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司102年度財務報表暨營業報告書案

(2)通過本公司融資案

(3)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(4)通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案

(5)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(6)通過設置審計委員會及制定審計委員會組織規程

(7)通過本公司董事全面改選及獨立董事候選人提名案

(8)通過解除本公司新任董事之競業禁止案

(9)通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配回臺灣母公司案

(10)通過集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司盈餘不予以分配回臺灣母公司案

(11)通過本公司股權轉換之換發新股訂定基準日案

(12)通過因設立審計委員會,增訂及修訂本公司相關辦法案

(13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(14)通過本公司「103年股東常會」相關事宜案

(15)通過簽署內控聲明書

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

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